Fraude en la construcción

Litigio mercantil · Construcción

El fraude alcanza a gente a la que una reclamación de contrato no llega.

Una reclamación por incumplimiento de contrato va contra la empresa. Una de fraude puede alcanzar a la persona que hizo la manifestación falsa, y abre la puerta a los daños ejemplares y a reclamaciones que sobreviven a un concurso de acreedores. Por eso importa la distinción — y por eso no hay que alegarlo a la ligera, porque el fraude exige probar una manifestación falsa y relevante, hecha a sabiendas y en la que la otra parte confió.

Los fondos fiduciarios de construcción de Texas

Los pagos que recibe un contratista por el trabajo de una obra son fondos fiduciarios según la ley de Texas, retenidos en beneficio de los subcontratistas, los trabajadores y los proveedores que pusieron el trabajo y los materiales. Un contratista que cobra anticipos de una obra y los gasta en otra mientras esas partes se quedan sin cobrar puede estar desviando fondos fiduciarios — una reclamación que puede alcanzar personalmente a administradores y consejeros, y que en los casos graves lleva exposición penal.

Cómo son estos casos

• Solicitudes de anticipo que certifican trabajo que no se hizo, o renuncias al gravamen obtenidas por pagos que nunca se hicieron.
• Un contratista que cobra las señales y no vuelve a la obra — el patrón clásico de la temporada de tormentas en la costa del Golfo.
• Licencias, seguros o fianzas falseados.
• Sobrefacturación, facturación duplicada y órdenes de cambio infladas.
• Sustitución de materiales por otros más baratos que los especificados, tapada por la obra terminada.
• Dolo en la contratación: promesas sobre el calendario, la capacidad o las obras anteriores que eran falsas cuando se hicieron y que consiguieron que se firmara el contrato.

Defenderse de una acusación de fraude

El fraude se alega mucho más de lo que se prueba, porque la palabra hace un trabajo que una reclamación de contrato no puede hacer. Las defensas son concretas y con frecuencia están disponibles:

• No hubo intención. El fraude exige una manifestación falsa hecha a sabiendas. Una previsión que salió mal, una obra que se fue de presupuesto, o una promesa que los hechos desbarataron no son fraude.
• Malentendido o mala comunicación. Dos partes que oyeron cosas distintas en la misma conversación, sin que ninguna dijera nada falso.
• Pruebas insuficientes. Una sospecha sobre a dónde fue el dinero no es un rastreo de fondos, y la carga la tiene quien alega el fraude.
• Errores de documentación o de contabilidad. Una contabilidad descuidada es un problema real y un mal sustituto de la prueba del engaño.

Cuando estas acusaciones salen de la obra

La misma conducta puede atraer algo más que una reclamación civil. Las acusaciones graves de fraude llevan exposición penal, incluida la prisión, y el despacho lleva además asuntos de fraude fuera de la construcción: fraude en inversiones y en valores, fraude con cheques y conductas financieras irregulares, y fraude digital y en línea. Cuando un caso civil y una investigación penal van juntos, lo que se dice en uno aterriza en el otro, así que se llevan pensando el uno en el otro.

Probarlo

Estos casos se construyen desde el dinero. Los extractos bancarios que muestran a dónde fueron los anticipos de verdad, la comparación de las certificaciones con las fotografías de obra y los informes de inspección, las declaraciones de proveedores y subcontratistas, y los registros de licencia y de seguro que se dijeron tener. Cuando las cantidades lo justifican, un contable forense rastrea los fondos. La regla de la pérdida puramente económica puede impedir una reclamación de fraude que en realidad es contractual disfrazada, así que la manifestación falsa y la confianza en ella hay que identificarlas con precisión.

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