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Deber impuestos es un problema civil. Deber impuestos y que te acusen de esconderlos a propósito es uno penal — y la diferencia es un estado mental.
Defensa penal
El gobierno tiene que demostrar una violación voluntaria e intencionada de un deber legal conocido. Los errores, el mal asesoramiento, los registros desordenados, el caos de caja de un negocio pequeño y las discusiones sobre cómo hay que calificar un ingreso no son delitos. Esa distinción es el centro de la defensa, y es la razón por la que importa tanto la cronología de qué sabías, qué le contaste a tu contador y qué te aconsejaron.
A un agente de hacienda que detecta indicios de fraude se le exige derivar el asunto, y la inspección puede quedarse en silencio sin explicación. Ese silencio es una señal de alarma. También lo es el contacto de la división criminal del IRS, un requerimiento a terceros como tu banco, o que aparezcan agentes en un domicilio en vez de en una oficina. Seguir entregando documentos de manera informal en ese punto es como la gente le construye el caso al gobierno.
Dar un paso al frente solo sirve mientras el gobierno no lo sepa ya. Cuando los hechos lo permiten, corregir declaraciones pasadas por el cauce adecuado y con abogado puede resolver por la vía civil un asunto que de otro modo se llevaría a lo penal. Hacerlo mal —presentar declaraciones complementarias que equivalen a una confesión por escrito— lo empeora. Esta es una decisión que se toma con un abogado, no con un gestor.
No. Deber impuestos es un asunto civil. Solo se vuelve penal cuando el gobierno puede probar una violación intencionada de un deber legal conocido.
A un inspector que detecta indicios de fraude se le exige derivar el asunto, y la auditoría puede quedarse en silencio sin explicación. Ese silencio es una señal de alarma.
Sé educado, niega la entrevista, y llama a un abogado ese mismo día. Los investigadores penales no están ahí por unas preguntas de trámite.
Confiar de buena fe en un profesional puede ser una defensa real, siempre que se le diera información completa y exacta.
Tiene arreglo, y es mucho mejor arreglarlo por iniciativa propia. El camino correcto depende de por qué no se presentaron y de cuánta exposición hay.
Corregir declaraciones pasadas por el cauce adecuado antes de que el gobierno ya lo sepa. Bien hecha puede resolver por la vía civil lo que si no acabaría en lo penal.
No sin asesorarte. Una complementaria puede equivaler a una confesión por escrito, y ese es un documento difícil de explicar después.
El gobierno se toma las retenciones de nómina especialmente en serio porque ese dinero nunca fue del empleador, y puede ir personalmente contra los responsables.
Es posible en los casos que el gobierno lleva a lo penal, y precisamente por eso el objetivo es mantener el asunto en lo civil siempre que los hechos lo permitan.
Sí, sobre todo el impuesto sobre ventas que se cobró a los clientes y no se ingresó, que tiene su propia exposición.
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